El productor José Luis Moreno ha estat detingut aquest dimarts a Madrid en el marc d’una operació policial pels suposats delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, aixecament de béns i delicte fiscal.
Segons ha informat TVE, Moreno està sent investigat per presumptament liderar una organització criminal a nivell internacional i crear un entramat empresarial per aconseguir finançament a través de bancs de manera fraudulenta, i després blanquejar els beneficis dels seus negocis audiovisuals per aconseguir importants guanys i saltar-se els controls tributaris.
Per aconseguir el finançament, l’organització hauria utilitzat empreses pantalla repartides per tot l’Estat, administrades per testaferros i sense cap activitat comercial, les quals haurien emès factures falses, manipulat la comptabilitat per enganyar socis i inversors, i no pagar impostos.
TVE explica que els investigadors sospiten que José Luis Moreno obtenia finançament a través d’entitats bancàries utilitzant, entre d’altres, crèdits ICO facilitats de l’Estat per ajudar les empreses durant la pandèmia, així com línies de crèdit per al comerç exterior.
L’operació ha estat batejada amb el nom de Titella (en català) i la desenvolupa la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia espanyola amb la col·laboració de la Guàrdia Civil de Barcelona.
S’espera la detenció d’unes 50 persones, entre els quals empresaris, experts financers, treballadors d’entitats bancàries, així com socis de Moreno i dos dels seus nebots. Alguns dels detinguts formarien part d’una altra organització dedicada a blanquejar diners del narcotràfic, segons la policia.
Els investigadors sospiten que gran part de la fortuna de José Luis Moreno està fora d’Espanya, doncs han detectat diverses transferències a l’exterior. De fet, el productor consta en la llista de grans morosos d’Hisenda per deutes d’uns 2,6 milions d’euros a través de dues de les seves empreses, la productora Alba Adriática i els estudis de gravació Kulteperalia.
